全球热门国家的交易所，你知道怎么合法申请吗？

目前，区块链技术十分火热，也陆陆续续有大批新交易所涌现，然而各国对数字货币交易所的态度、政策皆有不同。但应该在哪成立交易所？如何开设？怎么做合规？这些都是市场参与者需关注的重要问题，当地的法律法规及政策应悉知。

 交易所应该在哪里开设比较好？ 

 如何确保设立ICO交易所合规？ 

 全球热门国家交易所的干货向你撒来！ 

 一、新加坡  

新加坡一直以来对数字货币和相关产业十分友好，据非小号统计，目前有包括DigiFinex、CoinTiger、DragonEx21在内的21家交易所设立于新加坡。

新加坡金融管理局（MAS）于2017年11月发布了《数字代币发行指引》（A Guide to Digital Token Offerings），该指引指出，数字货币的发行平台、财务顾问和代币交易平台，需要根据《证券期货法》和《财务顾问法令》获取相应牌照，并符合反洗钱、反恐怖主要融资等要求。

此外，MAS表示交易所在未经授权的情况下，不得擅自在交易所上架带有证券期货属性的数字货币。

 二、马耳他  

马耳他被称为区块链和数字货币的天堂，对数字货币及交易所的政策也在日益完善。

今年4月，马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》（VFA法案）和《马耳他数字创新管理局法案》（MDIA法案）。

VFA法案授予马耳他金融服务局（MFSA）监管交易所必要的权力，如发布指令、采纳规则、向交易所索取信息、终止ICO进行等。而MDIA法案则设立了“马耳他数字创新管理局”（MDIA），该局将负责有关的牌照和注册等问题。

此外，马耳他联合协调委员会（JCB）将会在MDIA与传统部门职务出现重合时，负责进行协调工作。同时，马耳他作为欧盟的一员，在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。

 三、百慕大  

百慕大不仅拥有良好的区块链创业环境，也有较为完善的相关法律体系。2018年4月，百慕大金融管理局（BMA）发布了《虚拟货币业务法》（Virtual Currency Business Act 2018），该法案明确规定了开设虚拟货币电子交易所属于经营“虚拟货币业务”（Virtual Currency Business），且经营该业务需要向BMA申请牌照。

牌照分为F类和M类两种，两种牌照的持有者均可以从事部分或所有上述的虚拟货币业务。虽然申请者可以自行选择申请的牌照的种类，但是最终颁发何种牌照将由BMA决定。

 四、塞舌尔  

塞舌尔是印度洋中西部的一个群岛国家，对数字货币的态度较为宽松。据“非小号”数据显示，截至目前，共有包括BitMEX、火币Pro、JEX、K网在内的18家数字货币交易所注册于塞舌尔。

目前，塞舌尔并没有针对数字货币交易所制定专门的法律法规，但如果能获得塞舌尔传统的金融牌照，则能有效减少设立交易所的合规风险。

 五、瑞士  

瑞士对数字货币一直持开放态度，瑞士金融市场监督管理局（FINMA）于2018年2月份发布了《ICO指导方针》[9]。该方针第3.7条规定，数字货币交易所应受《瑞士反洗钱法案》（AMLA）调整。

 此外，瑞士公司的纳税要求较高，普遍在12%以上。但鉴于各州的税率标准都有所不同，市场参与者可以考虑在税率较低的州设立交易所，例如有“加密谷”之称的楚格（ZUG）。

 六、泰国  

泰国一直积极地寻求对数字货币和相关产业的监管之道，是世界上最早对数字资产有明确法令的国家之一。

今年六月,泰国颁布了《2018年数字资产企业法》（TheRoyal Decree on the Digital Asset Businesses B.E. 2561 2018），该法律授权泰国证券交易委员会（SEC）负责数字货币及相关业务的注册、授予牌照等事项。 

法案将数字资产业务分为数字资产交易中心、数字资产经纪商、数字资产经销商（其职能与数字资产交易中心相似，但在交易中心外进行交易）、其它业务共四大类。

 法案还规定，交易所等数字资产业务的经营者必须获得牌照，SEC建议该牌照应由财政部长授予，且数字资产业务的经营者必须遵守金融机构的共同规则，包括具有可吸收各种风险的充足资金、为客户的资产提供安全保障、提供网络安全、采用KYC规则和AML保护措施等。

 七、直布罗陀  

直布罗陀政府十分支持加密社区的建设和发展，该国证券交易所甚至下设了“直布罗陀区块链交易所”（GBX）为机构投资者服务。

直布罗陀于2017年12月通过了《金融服务条例2017（分布式账本技术提供商）》（Financial Services(DistributedLedger Technology Providers) Regulations 2017），该条例对包括交易所在内的“分布式账本技术提供商”（Distributed Ledger Technology Providers）做出了定义：在直布罗陀境内，经营以分布式记账技术为基础的储存或转移价值的业务。

 经营该类业务需向直布罗陀金融服务委员会（GFSC）申请“分布式记账技术供应商许可证”（DLT Providers License）。金融服务委员将会为申请者提供申请指导，并对所申请项目的性质和复杂程度作出评估。

设立交易所的过程中总会伴随着合规风险，各国对设立数字货币交易所的要求有所不同，政策法规也在实时变化，实践中的情况可能会更加复杂。建议市场参与者先行咨询专业机构，对目标国家的法律环境、税收制度、监管状况进行了解，确保合规的开展业务。

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